СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



В каких случаях банк раскроет данные о счетах клиентов госорганам

Подробно обо всех случаях, предусмотренных действующим законодательством, когда банк может передать информацию о клиенте, в том числе, собранную анкетированием, в такие органы как НБУ, налоговая инспекция и другие.

Павел Нуржинский

Партнер

Юридическая фирма MVP LEGAL GROUP

Такая информация является банковской тайной и защищается Законом “О банках и банковской деятельности” и Законом “О защите персональных данных”. НБУ получает доступ к ней лишь в определенных случаях, предусмотренных законом.

Банки обязаны раскрывать информацию клиентов следующим органам:

  • органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию относительно наличия банковских счетов, а на основании решения суда – информацию об объеме и обращении средств на счетах, в том числе, о непоступлении в установленные сроки валютной выручки от субъектов предпринимательской деятельности;
  • Государственной службе финансового мониторинга Украины на ее запрос относительно финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга;
  • органам государственной исполнительной службы по их письменному требованию по вопросам исполнения решений судов и решений, подлежащих принудительному исполнению относительно состояния счетов конкретного физического лица.

Юлия Петренко

Юрист

Юридическая фирма “Гвоздий и Оберкович”

Согласно ст.62 Закона Украины “О банках и банковской деятельности”, информация, содержащая банковскую тайну, открывается в следующих случаях:

  • по письменному требованию или по разрешению собственника такой информации;
  • по письменному требованию суда или по решению суда;
  • органам Прокуратуры Украины, СБУ, МВС Украины, Антимонопольному комитету Украины – по их письменному требованию касательно операций по счету конкретного юридического или физического лица-субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;
  • органам Государственной налоговой службы Украины по их письменному требованию по вопросам налогообложения и валютного контроля по счетам конкретного юридического или физического лица-субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени;
  • органам государственной исполнительной службы по вопросам исполнения судебных решений конкретного юридического или физического лица-субъекта предпринимательской деятельности за конкретный промежуток времени.
ubr.ua  Дата публикации статьи 06 Декабрь 2011

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 08.12.2016

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 26,34   26,90     26,0201  
 
EUR 28,10   28,93     27,9196  
 
RUB 0,38   0,42     0,4071  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров