СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



Western Union оштрафовали на миллионы долларов

Western Union оштрафовали на миллионы долларовWestern Union придется выплатить штраф в размере $60 млн, выставленный Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Платежного провайдера таким образом наказывают за нарушение закона о банковской тайне Нью-Йорка и законов о борьбе с отмыванием денег.

В результате расследования, проведенного Департаментом финуслуг, выяснилось, что в течение более 10 лет Western Union так и не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег, которая позволила бы сдерживать, обнаруживать и сообщать о любых неправомерных операциях через платежную сеть.

Также известно, что топ-менеджеры Western Union игнорировали и не сообщали о подозрительных транзакциях в своих китайских подразделениях, осуществляемых несколькими крупными агентами в Нью-Йорке и по всему миру. Чиновники предполагают, что эти деньги могли пойти содействие торговле людьми.

Департамент финансовых услуг США

psm7.com  Дата публикации новости 09:46 | 09 Январь 2018

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 19.06.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 26,12   26,42     26,3290  
 
EUR 30,25   30,87     30,5759  
 
RUB 0,38   0,43     0,4147  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров