СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцам

В Эстонии закрыли банк, принадлежащий украинцамЕвропейский центральный банк по предложению финансовой инспекции 26 марта аннулировал разрешение на деятельность Versobank в связи с существенными и постоянными нарушениями требований закона, прежде всего в области противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма. Об этом сообщает Delfi.

Все сделки и деятельность банка приостановлены.

Контрольный пакет акций банка с весны 2012 года принадлежит украинской агропромышленной компании Укрсельхозпром, которая входит в состав корпорации Алеф. Основными владельцами предприятий, входящих в Алеф, являются граждане Украины - Вадим Ермолаев и Станислав Виленский.

Банк оказался замешан в аферах “Русской прачечной” и отмывании денег через банки Молдовы. Всего у банка 5,6 тыс. клиентов, из которых 2тысячи - резиденты Эстонии. У банка должно быть достаточно средств для выплаты пострадавшим компенсаций.

finance.liga.net  Дата публикации новости 08:25 | 28 Март 2018
Темы:

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 23.04.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 25,94   26,24     26,1785  
 
EUR 31,81   32,42     32,2231  
 
RUB 0,38   0,44     0,4269  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров