СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



Укрпочта отбила у банков бизнес по обналичиванию денег

Укрпочта отбила у банков бизнес по обналичиванию денегУкрпочта заняла лидирующие позиции в сфере отмывания и обналичивания денег, а также практически вытеснила с этого рынка банковские учреждения.

Об этом сообщает “Апостроф”. “Укрпочта агрессивно вошла на рынок денежных транзакций физлиц, но вполне очевидно, что у компании “хромают на обе ноги” технологии финансового мониторинга, практически отсутствует эффективная надежная система идентификация клиентов. За несколько месяцев мы зафиксировали по системе Укрпочты огромный поток операций между клиентами-призраками: это лица, которых сложно идентифицировать, просто подставные лица, через которых осуществляются большие объемы постоянных транзакций с очевидными признаками отмывания и обналичивания денег”, - рассказал на условиях анонимности представитель межведомственной следственной группы, которая изучает финансовые операции госкомпании Укрпочта.

Представители банков подтвердили информацию правоохранителей о появлении на базе Укрпочты мощного неконтролируемого канала оборота и вымывания наличности в тень из легального сектора экономики.

“Уже около полугода наблюдается переток постоянных клиентов по “обналу” из банковских транзакционных каналов на Укрпочту, — рассказал представитель одного из банков, — Клиенты банков постоянно жаловались на жёсткость банковских мониторинговых процедур. Операторов-обнальщиков не устраивает тот факт, что все транзакции оставляют следы — аккумулируются и долго хранятся в банковских системах, некоторые подпадают под финмониторинг”.

До сих пор основными платформами для схем по отмыванию и обналичиванию средств были крупные розничные банки с развитыми системами дистанционного обслуживания, в частности Приватбанк, а также крупные государственные банки с огромной клиентской базой, например, Ощадбанк: в огромных объемах легальных клиентских платежей и операций довольно легко скрыть “схемный” поток.

Сейчас же, по словам банкира, операторы черного наличного рынка нашли удобную лазейку для своей деятельности на базе Укрпочты.
Как сообщалось ранее, на рассмотрении парламента находится законопроект о финансовых услугах, который позволит Укрпочте выйти на рынок финансовых транзакций наравне с банками посредством законодательного предоставления госкомпании исключительных преференций с точки зрения регулирования и лицензирования.

Принятие законопроекта позволит “Укрпочте” проводить безналичные платежи, принимать депозиты, открывать почтовые счета для зачисления пенсий, заработных плат, социальных выплат и пособий и т.д.

Получив возможность предоставлять широкий спектр финансовых услуг Укрпочта, в то же время, не будет находиться под надзором финансовых или иных регуляторов.

business.vesti-ukr.com  Дата публикации новости 09:16 | 09 Октябрь 2017
Темы:

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 18.10.2017

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 26,47   26,77     26,4843  
 
EUR 31,02   31,61     31,1429  
 
RUB 0,42   0,47     0,4619  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров