СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



Украинские банки начнут тщательнее следить за клиентами

Украинские банки начнут тщательнее следить за клиентамиС 12 июня украинские банки будут тщательнее проверять операции своих клиентов. В соответствии с постановлением №43, которое утвердил Нацбанк, финансовому мониторингу в Украине будут подлежать не только операции физлиц свыше 150 тыс. грн, проверять будут и нерезидентов на сумму до $50 тыс.

Одновременно финансистов обязали мониторить сделки по возврату инвестиций от продажи корпоративных прав или ценных бумаг. В Нацбанке четче обрисовали ответственность за сокрытие информации о клиентских счетах. С лета начнут начислять штраф в размере 0,01% уставного капитала банка.

business.vesti-ukr.com  Дата публикации новости 09:59 | 30 Май 2017
Темы:

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 20.07.2017

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 25,81   26,04     25,9441  
 
EUR 29,52   30,04     29,9214  
 
RUB 0,40   0,45     0,4379  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров