СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



Рада намерена повысить порог финмониторинга до 400 тыс. гривен

Рада намерена повысить порог финмониторинга до 400 тыс. гривенВерховная Рада в пятницу проголосовала в первом чтении законопроект №2179 о предотвращении и противодействии отмывания денег.

Его поддержали 278 народных депутатов.

Законопроект адаптирует украинское законодательство по вопросам предотвращения и противодействия отмыванию доходов с нормами четвертой Директивы Европейского Союза 2015/849 и Регламента ЕС 2015/847, стандартов группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (FATF).

Проект закона предлагает упростить процедуры отчетности о финансовых операциях для субъектов первичного финмониторинга (банков, страховщиков, кредитных союзов, ломбардов, бирж, платежных организаций).

Законопроектом предполагается увеличить до 400 тыс. гривен размер суммы финансовых операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу, а количество признаков таких операций уменьшить с 17 до четырех.

До 2014 года банковские операции cверх 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу. На сегодняшний день этот лимит составляет 150 тыс. гривен.

Инициатива также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа о пороговых операциях с 3 до 5 рабочих дней.

Проект закона детализирует механизм замораживания активов и остановки финансовых операций, усиливает требования к раскрытию конечных бенефициарных владельцев компаний, а также меняет санкции за нарушение этих требований. Максимальный штраф составит 10 млн необлагаемых минимумов доходов граждан, а не 1% суммы зарегистрированного уставного капитала.

lb.ua  Дата публикации новости 10:27 | 04 Ноябрь 2019

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 14.11.2019

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 24,18   24,48     24,3156  
 
EUR 26,50   27,00     26,7617  
 
RUB 0,34   0,39     0,3787  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров