СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверке

НБУ вдвое увеличит лимит операций, подлежащих проверкеВ Национальном банке анонсировали увеличение лимита обязательного финансового мониторинга операций вдвое — до 300 тысяч гривен.

Об этом сообщил «Интерфаксу» директор департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

Согласно законодательству, Нацбанк обязан осуществлять мониторинг подозрительных финансовых операций на предмет отмывания средств, финансирования терроризма и торговли оружием.

Сейчас действует норма, обязывающая НБУ проверять операции на сумму свыше 150 тысяч гривен на предмет совершения незаконных действий, уклонения от налогообложения или причастности к терроризму.

Увеличение лимита для обязательного мониторинга финансовых операций состоится в ходе утверждения четвертой европейской директивы.

«Мы надеемся, что закон с соответствующими изменениями парламент утвердит в ближайшее время», — сообщил Береза.

Он также отметил, что работа над законом продолжается.

www.capital.ua  Дата публикации новости 09:17 | 03 Апрель 2018
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 23.04.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 25,94   26,24     26,1785  
 
EUR 31,81   32,42     32,2231  
 
RUB 0,38   0,44     0,4269  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров