СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков, чтобы выводить их с рынка

НБУ расширил перечень признаков рисковой деятельности банков, чтобы выводить их с рынкаНациональный банк Украины расширил перечень признаков рисковой деятельности банков, в соответствии с которыми будет иметь право выводить такие финучреждения с рынка.

“Такое решение стало следствием выявленных Нацбанком “схемных операций”, которые не подпадали ни под один из действующих до сих пор признаков рисковой деятельности банков. За счет расширения перечня признаков осуществления банками рисковой деятельности Нацбанк повышает эффективность осуществления мероприятий относительно предотвращения использования банков с противоправной целью”, – пояснил регулятор расширение списка признаков.

Дополнительный список действий банков, которые могут быть признанными признаками рисковой деятельности:

– проведение клиентами банка финансовых операций, не имеющих документального подтверждения очевидной экономической целесообразности, и/или если банк не имеет информации о реальных финансовых возможностях клиента осуществлять финансовые операции. А также, в случае несоответствия финансовых операций клиента, имеющейся в банке информации относительно его финансового или социального статуса;

– участие банка в финансовых операциях, характер или последствия которых дают основания считать, что они могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличность и осуществлением фиктивного предпринимательства;

– использование счетов лиц не по назначению;

– осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов;

– неоднократное проведение клиентом банка финансовых операций по перечислению средств за границу, как осуществление авансовых платежей на выполнение внешнеэкономических договоров, в отношении которых банку было известно или могло быть известно (в частности, из публичных источников или от других финансовых учреждений), что контрагенты неоднократно нарушают выполнение, или вообще не выполняют условия соответствующих договоров.

ru.tsn.ua  Дата публикации новости 10:17 | 04 Август 2016
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 06.12.2016

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 26,35   26,98     26,1275  
 
EUR 27,96   28,95     27,9616  
 
RUB 0,37   0,42     0,4087  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров