СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ пожаловался в полицию на клиентов 34 банков

НБУ пожаловался в полицию на клиентов 34 банковВсего в первом полугодии НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях.

Национальный банк Украины (НБУ) за первое полугодие 2018 года направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 34 банков и восьми небанковских финансовых учреждений. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

НБУ передал правоохранителям сведения, которые получил при проверках по вопросам мониторинга и соблюдения валютного законодательства. Эта информация может свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для ее пресечения.

Всего в первом полугодии НБУ направил в правоохранительные органы 30 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях на общую сумму 49,4 млрд грн, $202 млн, €9,4 млн и 25,5 млн российских рублей. В этих письмах также сообщалось о крупномасштабных финансовых операциях клиентов-субъектов внешнеэкономической деятельности восьми банков на сумму более 24,7 млн грн, $142,9 млн и 25,5 млн российских рублей.

Кроме этого, НБУ направил пять сообщений со сведениями, которые могут свидетельствовать об уголовных правонарушениях, подследственных НАБУ, и использоваться для их предотвращения.

В основном предоставленная информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капитала, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уклонения от налогообложения и т.д.

finance.liga.net  Дата публикации новости 07:12 | 27 Июль 2018
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 12.12.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 27,74   28,02     27,7132  
 
EUR 31,33   31,88     31,5348  
 
RUB 0,38   0,43     0,4167  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров