СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ оштрафовал Индустриалбанк

НБУ оштрафовал ИндустриалбанкНацбанк Украины в июне наложил штраф на АКБ «Индустриалбанк» в размере 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, заключавшейся в операциях перечислению 906 млн грн трех клиентов банка на счета в других банках за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года.

«Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность», — отмечается в сообщении регулятора на его сайте.

НБУ указывает, что в дальнейшем эти средства средствами инкассации этих банков доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, для выдачи кредитов, хотя в официальных источниках имеется информация, что такие обособленные подразделения на момент заключения договоров на услуги инкассации не существовали.

Центробанк уточняет, что средства были получены клиентами Индустриалбанка от других юрлиц преимущественно как уступка права требования или в качестве расчета за ценные бумаги по внебиржевым сделкам без соблюдения принципа «поставка против платежа» по цене, которая до 36 раз превышала номинальную стоимость.

Помимо того выданные физлицам кредиты за счет указанных средств не погашались и не обслуживаются, добавляет НБУ.

Он также отмечает, что Индустриалбанк не осуществляет мер, позволяющих получить исчерпывающую информацию о вышеупомянутых клиентах и сути указанных финансовых операций.

«К тому же в отношении участников указанных операций имеются признаки фиктивности», — говорится в сообщении регулятора.

www.capital.ua  Дата публикации новости 07:23 | 01 Июль 2019
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 11.11.2019

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 24,37   24,68     24,5019  
 
EUR 26,79   27,29     27,0354  
 
RUB 0,35   0,39     0,3845  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров