СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ оштрафовал банк Тигипко на 14 млн грн

НБУ оштрафовал банк Тигипко на 14 млн грнНациональный банк оштрафовал Универсал Банк Сергея Тигипко на 14,38 млн грн за рисковую деятельность в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает пресс-служба НБУ, банк проводил клиентам финансовые операции по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, в сумме около 2,8 млрд грн.

Основной объем указанных операций приходился на период с июня 2016 года по май 2017 года, указывает регулятор.

“Эти операции проводились, в частности, на основании документов, содержащих недостоверную информацию или при отсутствии каких-либо подтверждающих документов”, - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что данные операции проводились, чтобы перераспределить финансовые потоки, полученные от контрагентов за один вид товаров (услуг) для дальнейшего перевода другим контрагентам за совсем другим товары (услуги).

Кроме того, как заявил регулятор, Универсал Банк продолжал обслуживать тех клиентов, с которыми решил прекратить деловые отношения (этим клиентам установлено неприемлемо высокий риск).

По данным НБУ, после принятия соответствующего решения, клиенты банка провели финансовые операции на общую сумму около 266 млн грн.

Нацбанк отмечает, что отдельные клиенты банка и их контрагенты фигурируют в уголовных процессах, как предприятия, имеющие признаки фиктивности. Также некоторые клиенты банка фигурируют в уголовных процессах как участники незаконной деятельности по отмыванию денег и скрытию доходов.

finance.liga.net  Дата публикации новости 10:49 | 01 Февраль 2019
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 22.08.2019

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 24,97   25,26     25,2044  
 
EUR 27,61   28,11     27,9870  
 
RUB 0,35   0,39     0,3804  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров