СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ оштрафовал «Банк инвестиций и сбережений» за рисковую деятельность

НБУ оштрафовал «Банк инвестиций и сбережений» за рисковую деятельностьНациональный банк Украины в результате проверок банков по вопросам финансового мониторинга в июне оштрафовал “Банк инвестиций и сбережений” на 5 миллионов гривень за осуществление рисковой деятельности.

Как сообщается на сайте НБУ, банк на основании документов, не соответствующих действительности, провел по счетам связанных между собой юридических лиц крупномасштабные (более 7 миллиардов гривень) финансовые операции, содержащие признаки легализации криминальных доходов и фиктивного предпринимательства.

По информации НБУ, эти средства прошли транзитом через банк и были переведены в наличные в других банках.

Помимо штрафа, Нацбанк дал банку письменное предупреждение за предоставление недостоверной отчетности, недостатки внутренних документов по вопросам финансового мониторинга, нарушение требований по идентификации клиентов, ненадлежащее управление рисками и несвоевременное сообщение ответственному работнику банка о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу.

Кроме того, регулятор потребовал замены главы правления банка и ответственного за финансовый мониторинг работника.

economics.unian.net  Дата публикации новости 07:57 | 02 Июль 2018
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 16.11.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 27,69   28,00     27,7743  
 
EUR 31,28   31,85     31,3988  
 
RUB 0,38   0,43     0,4169  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров