СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ обнаружил нарушения закона у восьми банков

НБУ обнаружил нарушения закона у восьми банковНациональный банк Украины (НБУ) завершил проверку девяти банков по соблюдению законодательства в сфере финансового мониторинга.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, по результатам проверок девяти банков на предмет соблюдения ими законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в августе 2016 году меры воздействия были применены к восьми проверенным банкам. Они получили шесть письменных замечаний и шесть штрафов.

“В основном выявленные в деятельности банков нарушения заключались в несоблюдении требований законодательства о публичных деятелей. Например, работники банков не всегда выявляли факты принадлежности клиентов к категории публичных деятелей при осуществлении идентификации, верификации и в процессе их обслуживания”, - отмечает НБУ.

Регулятор зафиксировал и другие нарушения, например, неполное выявление финансовых операций, в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу; нарушение отдельных требований по идентификации, верификации и изучения клиентов.

finance.liga.net  Дата публикации новости 08:56 | 02 Сентябрь 2016
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 21.05.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 25,90   26,17     26,1480  
 
EUR 30,42   31,02     30,8049  
 
RUB 0,37   0,43     0,4221  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров