СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

 НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банковНациональный банк Украины (НБУ) с 31 августа начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус “информации с ограничением доступа”. Постановлением НБУ от 25 августа этот гриф был снят относительно общих сведений о применении мер воздействия.

Чаще всего в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных лиц, отмечает НБУ.

“Например, работники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источников происхождения средств таких лиц или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка”, - объясняет НБУ.

finance.liga.net  Дата публикации новости 07:53 | 31 Август 2016
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 26.04.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 25,95   26,27     26,2705  
 
EUR 31,56   32,20     32,0107  
 
RUB 0,38   0,44     0,4254  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров