СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банков

 НБУ будет ежемесячно сообщать о санкциях против банковНациональный банк Украины (НБУ) с 31 августа начинает информировать общественность о примененных к банкам мерах воздействия за нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Об этом НБУ сообщает на официальном сайте.

Ранее информация о примененных к банкам мерах воздействия имела статус “информации с ограничением доступа”. Постановлением НБУ от 25 августа этот гриф был снят относительно общих сведений о применении мер воздействия.

Чаще всего в последнее время в деятельности банков выявляются нарушения новых требований законодательства относительно публичных лиц, отмечает НБУ.

“Например, работники банков не выявляют факта принадлежности клиента к такой категории лиц и не выясняют источников происхождения средств таких лиц или устанавливают отношения с такими клиентами без разрешения руководителя банка”, - объясняет НБУ.

finance.liga.net  Дата публикации новости 08:53 | 31 Август 2016
Темы: ,

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 27.07.2017

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 25,73   25,96     25,8849  
 
EUR 29,67   30,30     30,1403  
 
RUB 0,40   0,44     0,4321  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров