СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



ГПУ подозревает менеджеров Марфин Банка в хищении 300 млн гривен

ГПУ подозревает менеджеров Марфин Банка в хищении 300 млн гривенГенеральная прокуратура подозревает служащих Марфин Банка (Черноморск, Одесская область) в хищении 300 млн гривен.

Об этом свидетельствует решение Печерского районного суда Киева от 10 октября.

По данным следствия, четыре менеджера банка через фиктивные фирмы, владельцами которых были два физлица, участвовавших в афере, в 2016-2017 году вывели из банка около 300 млн гривен.

Мошенническая схема заключалась в том, что банк предоставлял кредиты без залога на аффилированные предприятия для дальнейшего их внесения в уставный капитал банка, используя фиктивную процедуру докапитализации.

В связи с этим прокуратура просила суд предоставить следователям записи телефонных разговоров, а также тексты сообщений одного из фигурантов дела за период с февраля по май 2017 года.

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и следователей и обязал одесского оператора связи ООО “Интертелеком” предоставить требуемую информацию.

lb.ua  Дата публикации новости 10:14 | 24 Октябрь 2017
Темы:

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 25.09.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 27,89   28,16     28,1111  
 
EUR 32,65   33,18     33,0952  
 
RUB 0,38   0,43     0,4249  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров