СравниБанк. Сравни сложное — просто!
Выбери лучшие условия по кредитам, депозитам, банковским картам, денежным переводам



Главу набсовета «Вернум банка» задержали по подозрению в отмывании средств — ГПУ

Главу набсовета «Вернум банка» задержали по подозрению в отмывании средств — ГПУГлава наблюдательного совета Вернум банка Наталия Игнатченко задержана по подозрению в отмывании средств. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил на своей странице в сети Facebook.

“Задержаны также Игнатченко и Фролов, которые подозреваются в отмывании через подконтрольные предприятия-нерезиденты средств, полученных членами ОПГ. Сегодня им избирается мера пресечения в виде содержания под стражей или залог в размере 1 млрд грн”, — написал Луценко.

По данным Генпрокуратуры, собственнику и главе правления Вернум банк, а также еще одному гражданину Украины, сообщено о подозрении по одному делу с бывшим первым вице-премьером Сергеем Арбузовым. Подозрения указанным лицам объявлены 30 января по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации); ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (служебная подделка); ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса по фактам соучастия в преступной организации под руководством Виктора Януковича.

В ГПУ уточнили, что указанные лица подозреваются в завладении совместно с другими участниками преступной организации денежными средствами ГАО “Черноморнефтегаз” в сумме 3,2 млрд грн при осуществлении закупки двух самоподъемных буровых установок В312 и В319 и их легализации через подконтрольные компании.

Единственным собственником Вернум банка через ООО “Люкс-Инфо” является Наталия Игнатченко. Она также возглавляет набсовет этого банка. По данным НБУ, по размеру общих активов на 1 апреля 2017 года “Вернум Банк” занимал 74 место (360,12 млн грн) среди 90 действовавших в стране банков.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых “вышках Бойко” продвигается, идет следствие в отношении действующего народного депутата по показаниям заключившего сделку со следствием бывшего заместителя главы правления НАК Нафтогаз Украины Александра Кацубы.

Стоит отметить, что Генеральная прокуратура Украины также подозревает бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и бывшего главу Национального банка Украины Сергея Арбузова в соучастии в выводе 5,4 млрд грн из ПАО “Укргазвыдобування”, ПАО “Укрнафта” и ГАО “Черноморнефтегаз”. В итоге Генпрокуратура объявила в розыск бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-руководителя Национального банка Сергея Арбузова.

new2017.delo.ua  Дата публикации новости 09:53 | 02 Февраль 2018
Темы:

Комментарии

Добавить комментарий

Введите слово, изображенное на картинке
 

Средний курс валют на 18.06.2018

Валюта Покупка Продажа НБУ
USD 26,05   26,33     26,3155  
 
EUR 30,16   30,80     30,5155  
 
RUB 0,37   0,43     0,4198  
 
Смотреть наличные курсы, курсы НБУ

Подписка на новости

Получать новости от партнеров